DIRECTIVA 2002/94/CE A COMISIEI
din 9 decembrie 2002
de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva 76/308/CEE a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,
având în vedere Directiva 76/308/CEE a Consiliului din 15 martie 1976 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri(1), modificată ultima dată de Directiva 2001/44/CE(2), în special articolul 22,
întrucât:
(1) Sistemul de asistenţă reciprocă între autorităţile competente ale statelor membre, instituit de Directiva 76/308/CEE, a fost modificat în ceea ce priveşte informaţiile care se transmit autorităţii solicitante, notificarea destinatarului asupra actelor şi deciziilor care îl privesc, instituirea de măsuri asigurătorii şi recuperarea creanţelor de către autoritatea solicitată pe seama autorităţii solicitante.
(2) Prin urmare, este necesar ca Directiva 77/794/CEE a Comisiei din 4 noiembrie 1977 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva 76/308/CEE privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor rezultate din operaţiuni cuprinse în sistemul de finanţare a Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă, precum şi a taxelor agricole şi drepturilor vamale şi privind taxa pe valoarea adăugată(3), modificată ultima dată prin Directiva 86/489/CEE(4), să fie modificată în consecinţă, în ceea ce priveşte toate aspectele menţionate anterior.
(3) De asemenea, este necesar să se stabilească normele de aplicare pentru transmisia informaţiilor între autorităţi.
(4) Din motive de claritate, este necesar ca Directiva 77/794/CEE să fie înlocuită.
(5) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului de recuperare,
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
___________
(1) JO L 73, 19.3.1976, p. 18.
(2) JO L 175, 28.6.2001, p. 17.
(3) JO L 333, 24.12. 1977, p. 11.
(4) JO L 283, 4.10.1986, p. 23.
-----------------
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
Prezenta directivă stabileşte normele de aplicare a articolului 4 alineatele (2) şi (4), a articolului 5 alineatele (2) şi (3), a articolelor 7, 8, 9 şi 11, a articolului 12 alineatele (1) şi (2), a articolului 14, a articolului 18 alineatul (3) şi a articolului 25 din Directiva 76/308/CEE.
Prezenta directivă stabileşte, de asemenea, normele de aplicare privind conversia, transferul sumelor recuperate, stabilirea valorii minime a creanţelor care poate conduce la o formularea unei cereri de asistenţă, precum şi la transmisia comunicărilor între autorităţi.
Articolul 2
În sensul prezentei directive, prin următoarele se înţelege:
1. transmitere "prin mijloace electronice": transmitere prin intermediul unor echipamente electronice de prelucrare a datelor (inclusiv compresie digitală) prin cablu, radio, procedee optice sau orice alt procedeu electromagnetic;
2. reţeaua "RCC/ISC": platforma comună bazată pe reţeaua comună de comunicaţii (RCC) şi pe interfaţa sistemului comun (ISC), înfiinţate de comunitate pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice între autorităţile competente în domeniile vamal şi fiscal.
CAPITOLUL II
CERERI DE INFORMAŢII
Articolul 3
Cererea de informaţii prevăzută la articolul 4 din Directiva 76/308/CEE se redactează în scris, în conformitate cu modelul prezentat în anexa I la prezenta directivă. Dacă nu poate fi transmisă prin mijloace electronice, cererea poartă ştampila oficială a autorităţii solicitante şi este semnată de un reprezentant al acesteia, care este autorizat să formuleze o astfel de cerere.
Dacă o cerere de informaţii similară a fost adresată unei alte autorităţi, autoritatea solicitantă menţionează în cererea sa de informaţii numele autorităţii în cauză.
Articolul 4
Cererea de informaţii poate avea ca obiect:
1. debitorul;
2. orice altă persoană care este obligată la plata creanţei în conformitate cu dispoziţiile în vigoare în statul membru în care îşi are sediul autoritatea solicitantă (denumit în continuare "statul membru al autorităţii solicitante");
3. orice terţ care deţine bunuri aparţinând uneia dintre persoanele menţionate la punctul 1 sau 2.
Articolul 5
(1) Autoritatea solicitată confirmă în scris primirea cererii de informaţii în cel mai scurt timp şi, în orice caz, în termen de şapte zile de la data primirii.
(2) Imediat după primirea cererii, autoritatea solicitată solicită, după caz, autorităţii solicitante să îi furnizeze toate informaţiile suplimentare necesare. Autoritatea solicitantă furnizează toate informaţiile suplimentare necesare la care are acces în mod normal.
Articolul 6
(1) Autoritatea solicitată transmite autorităţii solicitante informaţiile solicitate pe măsură ce le obţine.
(2) În cazul în care informaţiile solicitate nu au putut fi obţinute, integral sau parţial, în termene rezonabile ţinând seama de cazul în speţă, autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă cu privire la aceasta şi la motivele care au determinat această situaţie. În orice caz, la expirarea unui termen de şase luni de la data confirmării de primire a cererii, autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă asupra rezultatului cercetărilor pe care le-a efectuat pentru obţinerea informaţiilor cerute.
Ţinând seama de informaţiile care îi sunt comunicate de autoritatea solicitată, autoritatea solicitantă îi poate cere acesteia să continue cercetările. Cererea în cauză se face în scris, în termen de două luni de la data comunicării rezultatului cercetărilor efectuate de autoritatea solicitată. Cererea este procesată de autoritatea solicitată conform dispoziţiilor prevăzute pentru cererea iniţială.
Articolul 7
În cazul în care decide să nu dea curs cererii de informaţii, autoritatea solicitată notifică în scris autoritatea solicitantă asupra motivelor care împiedică soluţionarea cererii, referindu-se în mod expres la dispoziţiile articolului 4 din Directiva 76/308/CEE pe care le invocă. Notificarea se transmite de către autoritatea solicitată de îndată ce adoptă decizia în cauză şi, în orice caz, înainte de expirarea unui termen de trei luni de la data confirmării de primire a cererii.
Articolul 8
Autoritatea solicitantă poate să retragă în orice moment cererea de informaţii pe care a transmis-o autorităţii solicitate. Decizia de retragere se comunică autorităţii solicitate în scris.
CAPITOLUL III
CERERI DE NOTIFICARE
Articolul 9
Cererea de notificare menţionată la articolul 5 din Directiva 76/308/CEE se întocmeşte în scris, în două exemplare, conform modelului din anexa II la prezenta directivă. Ea poartă ştampila oficială a autorităţii solicitante şi este semnată de un reprezentant al acesteia, care este autorizat să formuleze o astfel de cerere.
Cererea menţionată la primul paragraf este însoţită de actul sau decizia a cărui/cărei notificare se solicită, în două exemplare.
Articolul 10
Cererea de notificare poate avea ca obiect orice persoană fizică sau juridică, care, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare în statul membru în care îşi are sediul autoritatea solicitantă, trebuie să fie înştiinţată de orice act sau decizie care o priveşte.
În cazul în care în actul sau decizia a cărui/cărei notificare este solicitată nu se menţionează acest lucru, cererea de notificare face trimitere la dispoziţiile în vigoare în statul membru al autorităţii solicitante privind procedura de contestare a creanţei sau de recuperare a acesteia.
Articolul 11
(1) Autoritatea solicitată confirmă primirea cererii de notificare, în scris, în cel mai scurt timp şi, în orice caz, în termen de şapte zile de la data primirii.
Imediat după primirea cererii de notificare, autoritatea solicitată ia toate măsurile necesare pentru realizarea notificării în conformitate cu dispoziţiile în vigoare în statul membru în care îşi are sediul.
Dacă este necesar şi fără a aduce atingere respectării datei limită de notificare indicate în cerere, autoritatea solicitată solicită autorităţii solicitante să îi furnizeze informaţii suplimentare.
Autoritatea solicitantă furnizează toate informaţiile suplimentare la care are acces în mod normal.
Autoritatea solicitată nu contestă, în nici un caz, valabilitatea actului sau a deciziei a cărei notificare este solicitată.
(2) Autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă asupra datei notificării, de îndată ce aceasta a fost efectuată. Această informare se face prin expedierea către autoritatea solicitantă a unui exemplar al cererii, împreună cu certificatul de pe verso, completat în mod corespunzător.
CAPITOLUL IV
CERERI DE RECUPERARE SAU DE MĂSURI ASIGURĂTORII
Articolul 12
(1) Cererile de recuperare sau de măsuri asigurătorii menţionate la articolul 6, respectiv articolul 13 din Directiva 76/308/CEE se întocmesc în scris, în conformitate cu modelul din anexa III la prezenta directivă.
Ele conţin o declaraţie prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Directiva 76/308/CEE pentru iniţierea procedurii de asistenţă reciprocă în acest domeniu, poartă ştampila oficială a autorităţii solicitante şi sunt semnate de un reprezentant al acesteia care este autorizat să formuleze o astfel de cerere.
(2) Titlul executoriu se anexează la cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii. în cazul în care se referă la aceeaşi persoană, poate fi emis în mod global pentru mai multe creanţe.
Pentru aplicarea dispoziţiilor de la articolele 13-20 din prezenta directivă, toate creanţele care fac obiectul aceluiaşi titlu executoriu sunt considerate ca fiind o singură creanţă.
Articolul 13
Cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii poate avea ca obiect orice persoană menţionată la articolul 4.
Articolul 14
(1) Dacă moneda statului membru al autorităţii solicitate este diferită de moneda statului membru al autorităţii solicitante, aceasta din urmă menţionează valoarea creanţei de recuperat în ambele monede.
(2) Rata de schimb utilizată pentru aplicarea alineatului (1) este ultimul curs de vânzare constatat pe piaţa sau pieţele valutare cele mai reprezentative ale statului membru al autorităţii solicitante la data semnării cererii de recuperare.
Articolul 15
(1) În scris, în cel mai scurt timp şi, în orice caz, în termen de şapte zile de la data primirii cererii de recuperare sau de măsuri asigurătorii, autoritatea solicitată:
(a) confirmă primirea cererii;
(b) solicită autorităţii solicitante să completeze cererea în cazul în care în aceasta nu se menţionează informaţiile şi celelalte elemente prevăzute la articolul 7 din Directiva 76/308/CEE.
Autoritatea solicitantă furnizează toate informaţiile la care are acces.
(2) Dacă nu ia măsurile necesare în termenul de trei luni prevăzut la articolul 8 din Directiva 76/308/CEE, autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă, în scris, în cel mai scurt timp şi, în orice caz, în termen de şapte zile de la expirarea termenului în cauză, asupra motivelor care au determinat nerespectarea acestuia.
Articolul 16
În cazul în care, ţinând seama de cazul în speţă, nu este posibilă recuperarea integrală sau parţială a creanţei sau instituirea unor măsuri asigurătorii în termene rezonabile, autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă cu privire la această situaţie, menţionând motivele care au determinat-o.
Cel târziu la expirarea fiecărei perioade de şase luni de la data confirmării de primire a cererii, autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă asupra situaţiei sau rezultatului procedurii de recuperare sau de instituire a unor măsuri asigurătorii.
Ţinând seama de informaţiile care îi sunt comunicate de către autoritatea solicitată, autoritatea solicitantă îi poate cere acesteia să redeschidă procedura de recuperare sau de instituire a unor măsuri asigurătorii. Cererea se face în scris, în termen de două luni de la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii. Cererea este soluţionată de autoritatea solicitată conform dispoziţiilor privind cererea iniţială.
Articolul 17
(1) Orice acţiune de contestare a creanţei sau a titlului executoriu care permite recuperarea acesteia intentată în statul membru al autorităţii solicitante este notificată în scris de către autoritatea solicitantă autorităţii solicitate, de îndată ce aceasta din urmă a fost informată asupra acţiunii în cauză.
(2) În cazul în care actele cu putere de lege şi practicile administrative din statul membru al autorităţii solicitate nu permit instituirea măsurilor asigurătorii sau recuperarea solicitate în temeiul articolului 12 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 76/308/CEE, autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă cu privire la acest fapt, în cel mai scurt timp şi, în orice caz, în termen de o lună de la data primirii notificării prevăzute la alineatul (1).
(3) Orice acţiune iniţiată în statul membru al autorităţii solicitate pentru rambursarea sumelor recuperate sau pentru compensare, în ceea ce priveşte recuperarea creanţelor contestate în temeiul articolului 12 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 76/308/CEE, se notifică autorităţii solicitante, în scris, de către autoritatea solicitată, de îndată ce aceasta din urmă este informată asupra acţiunii în cauză.
În măsura în care este posibil, autoritatea solicitată implică autoritatea solicitantă în procedurile de regularizare a sumei de rambursat şi a compensaţiei datorate. La cererea motivată, înaintată în scris de către autoritatea solicitată autorităţii solicitante, aceasta din urmă transferă sumele rambursate şi compensaţia plătită, în termen de două luni de la data primirii cererii.
Articolul 18
(1) Dacă cererea de recuperare sau de măsuri asigurătorii rămâne fără obiect ca urmare a plătirii creanţei, a anulării ei sau din orice alt motiv, autoritatea solicitantă informează de îndată autoritatea solicitată cu privire la aceasta, în scris, pentru ca acesta din urmă să oprească acţiunea pe care a întreprins-o.
(2) În cazul în care valoarea creanţei care face obiectul cererii de recuperare sau de măsuri asigurătorii este ajustată din orice motiv, autoritatea solicitantă informează de îndată autoritatea solicitată cu privire la aceasta, în scris, şi, dacă este necesar, emite un nou titlu executoriu.
(3) Dacă ajustarea determină o reducere a valorii creanţei, autoritatea solicitată continuă acţiunea pe care a întreprins-o pentru recuperare sau pentru instituirea unor măsuri asigurătorii, acţiunea limitându-se însă la suma rămasă de recuperat.
Dacă, în momentul în care este informată asupra reducerii valorii creanţei, autoritatea solicitată a recuperat deja o sumă care depăşeşte valoarea sumei rămase de perceput, fără să fi iniţiat procedura de transfer prevăzută la articolul 19, autoritatea solicitată rambursează beneficiarului de drept suma primită în plus.
(4) Dacă ajustarea conduce la o creştere a valorii creanţei, autoritatea solicitantă adresează autorităţii solicitate, în cel mai scurt timp, o cerere suplimentară de recuperare sau de măsuri asigurătorii.
În măsura în care acest lucru este posibil, autoritatea solicitată va soluţiona cererea în cauză laolaltă cu cererea iniţială a autorităţii solicitante. În cazul în care, ţinând seama de stadiul în care se află procedura în curs, nu se poate face conexiunea între cererea suplimentară şi cererea iniţială, autoritatea solicitată nu are obligaţia de a da curs cererii suplimentare decât dacă aceasta are ca obiect o sumă egală sau mai mare decât suma prevăzută la articolul 25 alineatul (2).
(5) Pentru conversia sumei ajustate a creanţei în moneda statului membru al autorităţii solicitate, autoritatea solicitantă utilizează rata de schimb aplicată pentru cererea sa iniţială.
Articolul 19
Orice sumă recuperată de autoritatea solicitată, inclusiv, după caz, dobânzile menţionate la articolul 9 alineatul (2) din Directiva 76/308/CEE, face obiectul unui transfer către autoritatea solicitantă în moneda statului membru al autorităţii solicitate. Transferul trebuie să aibă loc în luna următoare datei la care s-a realizat recuperarea.
Autorităţile competente ale statelor membre pot conveni asupra unor alte dispoziţii pentru transferul unor sume mai mici decât limita prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din prezenta directivă.
Articolul 20
Fără a lua în considerare sumele eventual percepute ca dobânzi de către autoritatea solicitată în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 76/308/CEE, creanţa se consideră recuperată proporţional cu recuperarea valorii exprimate în moneda naţională a statului membru al autorităţii solicitate, pe baza ratei de schimb menţionate la articolul 14 alineatul (2) din prezenta directivă.
CAPITOLUL V
TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR
Articolul 21
(1) Toate informaţiile comunicate în scris în conformitate cu prezenta directivă sunt transmise, în măsura în care acest lucru este posibil, doar prin mijloace electronice, cu următoarele excepţii:
(a) cererea de notificare prevăzută la articolul 5 din Directiva 76/308/CEE, precum şi actul sau decizia a cărei notificare este solicitată;
(b) cererile de recuperare sau de măsuri asigurătorii prevăzute la articolul 6, respectiv la articolul 13 din Directiva 76/308/CEE şi titlul executoriu care le însoţeşte.
(2) Autorităţile competente ale statelor membre pot conveni să renunţe la comunicarea pe suport de hârtie a cererilor şi instrumentelor enumerate la alineatul (1).
Articolul 22
Fiecare stat membru desemnează un birou central, a cărui responsabilitate principală constă în comunicarea, prin mijloace electronice, cu celelalte state membre. Biroul în cauză trebuie să fie conectat la reţeaua RCC/ISC.
Dacă într-un stat membru sunt desemnate mai multe autorităţi responsabile cu punerea în aplicare a prezentei directive, biroul central este responsabil cu expedierea comunicărilor prin mijloace electronice între aceste autorităţi şi birourile centrale ale celorlalte state membre.
Articolul 23
(1) În cazul în care stochează informaţii în baze de date electronice şi fac schimb de astfel de informaţii prin mijloace electronice, autorităţile competente ale statelor membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că orice informaţie comunicată, sub orice formă, în temeiul prezentei directive, este considerată informaţie confidenţială.
Informaţiile intră sub incidenţa secretului profesional şi beneficiază de protecţia acordată informaţiilor de acelaşi fel de legislaţia naţională a statului membru care le-a primit.
(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) nu sunt accesibile decât persoanelor autorizate menţionate la articolul 16 din Directiva 76/308/CEE.
Astfel de informaţii pot fi utilizate în cursul procedurilor judiciare sau administrative iniţiate pentru recuperarea cotizaţiilor, drepturilor, taxelor şi sumelor prevăzute de alte măsuri menţionate la articolul 2 din Directiva 76/308/CEE.
Persoanele acreditate în mod corespunzător de Autoritatea de acreditare de securitate a Comisiei pot avea acces la informaţiile în cauză doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru întreţinerea şi dezvoltarea reţelei RCC/ISC.
(3) În cazul în care comunică prin mijloace electronice, autorităţile competente ale statelor membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta autorizarea corespunzătoare a comunicărilor.
Articolul 24
Informaţiile şi celelalte elemente comunicate de autoritatea solicitată autorităţii solicitante se redactează în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru al autorităţii solicitate sau într-o altă limbă convenită între autoritatea solicitată şi autoritatea solicitantă.
CAPITOLUL VI
ADMISIBILITATEA ŞI REFUZUL CERERILOR DE ASISTENŢĂ
Articolul 25
(1) Autoritatea solicitantă poate formula o cerere de asistenţă fie pentru o singură creanţă, fie pentru mai multe creanţe, cu condiţia care acestea să fie în sarcina aceleaşi persoane.
(2) Nu se poate formula o cerere de asistenţă dacă valoarea totală a creanţei sau creanţelor menţionate la articolul 2 din Directiva 76/308/CEE la care aceasta face trimitere este mai mică de 1 500 de euro.
Articolul 26
În cazul în care decide să nu dea curs cererii de asistenţă, în conformitate cu articolul 14 primul paragraf din Directiva 76/308/CEE, autoritatea solicitată informează în scris autoritatea solicitantă asupra motivelor refuzului său. Autoritatea solicitată comunică refuzul său de îndată ce a luat decizia în cauză şi, în orice caz, înainte de expirarea unui termen de trei luni de la data primirii cererii de asistenţă.
CAPITOLUL VII
MODALITĂŢI DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR
Articolul 27
Fiecare stat membru desemnează cel puţin un reprezentant autorizat în mod corespunzător pentru a conveni asupra modalităţilor de rambursare în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Directiva 76/308/CEE.
Articolul 28
(1) În cazul în care decide să solicite rambursarea cheltuielilor suportate, autoritatea solicitată notifică în scris autorităţii solicitante motivele pentru care consideră că recuperarea creanţei pune probleme deosebite, implică cheltuieli foarte mari sau se înscrie în cadrul luptei împotriva crimei organizate.
Autoritatea solicitată anexează o estimare detaliată a costurilor a căror rambursare o solicită autorităţii solicitante.
(2) Autoritatea solicitantă confirmă în scris primirea cererii de rambursare în cel mai scurt timp şi, în orice caz, în termen de şapte zile de la data primirii.
În termen de două luni de la data confirmării de primire a cererii, autoritatea solicitantă anunţă autoritatea solicitată dacă este şi în ce măsură acceptă modalităţile de recuperare propuse.
(3) În cazul în care autoritatea solicitată şi autoritatea solicitantă nu ajung la un acord asupra modalităţilor de rambursare, autoritatea solicitată continuă procedurile de recuperare în modul obişnuit.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 29
Până la data de 15 martie a fiecărui an, fiecare stat membru informează Comisia, dacă este posibil prin mijloace electronice, asupra utilizării procedurilor prevăzute în Directiva 76/308/CEE şi asupra rezultatelor obţinute în anul anterior, în conformitate cu modelul din anexa IV la prezenta directivă.
Articolul 30
Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 aprilie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
Articolul 31
Comisia informează celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate de fiecare stat membru pentru punerea în aplicare a prezentei directive.
Fiecare stat membru informează celelalte state membre şi Comisia asupra denumirilor şi adreselor autorităţilor competente pentru punerea în aplicare a prezentei directive, precum şi ale reprezentanţilor autorizaţi în mod corespunzător pentru a conveni asupra modalităţilor de rambursare în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Directiva 76/308/CEE.
Articolul 32
Directiva 77/794/CEE se abrogă.
Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă.
Articolul 33
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
Articolul 34
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 2002.
Pentru Comisie
Frederik BOLKESTEIN
Membru al Comisiei
---------------------------
ANEXA I
Modelul cererii de informaţii prevăzute la articolul 4 din Directiva 76/308/CEE
(Articolul 4)
(Denumirea autorităţii solicitante, adresa, numărul de telefon, fax, cont bancar etc.)
(Numele, adresa electronică, numerele de telefon şi de fax şi cunoştinţele lingvistice ale reprezentantului responsabil cu cererea)
....................................................
(Locul şi data expedierii cererii)
............................................................
(Numărul de dosar al autorităţii solicitante)
----------------------------------------------- +-------------------------------------------+
Către | (spaţiu rezervat autorităţii căreia |
............................................... | îi este adresată cererea) |
(denumirea autorităţii căreia îi este adresată | |
cererea, căsuţa poştală, localitatea etc.) | |
............................................... | |
............................................... +-------------------------------------------+
CERERE DE INFORMAŢII
Subsemnatul ............................................., în calitate de reprezentant autorizat al
(numele şi calitatea deţinută)
autorităţii solicitante menţionate anterior, solicit prin prezenta obţinerea următoarelor informaţii, în conformitate cu dispoziţiile articolului 4 din Directiva 76/308/CEE
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Informaţii privind persoana vizată1 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|(a) Pentru o persoană fizică: numele |
| locul şi data naşterii |
| Pentru o persoană juridică: statutul juridic: denumirea societăţii: |
| Adresa (cunoscută/presupusă*): |
| Debitor principal/codebitor/terţ deţinător* |
|(b) Numele debitorului principal, dacă este diferit de persoana vizată: |
| Adresa (cunoscută/presupusă*): |
|(c) Alte informaţii necesare privind persoanele menţionate anterior: |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Informaţii privind creanţa sau creanţele |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|- Suma: Capitalul iniţial: Dobânzi: Cheltuieli: Amenzi: |
|- Natura exactă a creanţei sau creanţelor: |
|- Data limită a executării: |
|- Alte menţiuni: |
|Alte autorităţi solicitate: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Informaţii solicitate |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| ..................................|
| (semnătura) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| +-------+ |
| | | |
| | | |
| +-------+ |
| (ştampila oficială) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|* Ştergeţi menţiunea inutilă |
|1 Persoană fizică sau juridică. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
ANEXA II
Modelul cererii de notificare prevăzute la articolul 5 din Directiva 76/308/CEE
(Articolul 5)
(Denumirea autorităţii solicitante, adresa, numărul de telefon, fax, cont bancar etc.)
(Numele, adresa electronică, numerele de telefon şi de fax şi cunoştinţele lingvistice ale reprezentantului însărcinat cu cererea)
....................................................
(Locul şi data expedierii cererii)
..............................................................
(Numărul de dosar al autorităţii solicitante)
----------------------------------------------- +-------------------------------------------+
Către | (spaţiu rezervat autorităţii căreia |
............................................... | îi este adresată cererea) |
(denumirea autorităţii căreia îi este adresată | |
cererea, căsuţa poştală, localitatea etc.) | |
............................................... | |
............................................... +-------------------------------------------+
CERERE DE NOTIFICARE
Subsemnatul ........................................., în calitate de reprezentant autorizat al
(numele şi funcţia)
autorităţii solicitante menţionate anterior, solicit prin prezenta notificarea, în conformitate cu articolul 5 din Directiva 76/308/CEE, a actului/deciziei(*) de mai jos:
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Informaţii privind persoana vizată1 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|(a) Pentru o persoană fizică: numele |
| locul şi data naşterii |
| Pentru o persoană juridică: statutul juridic: denumirea societăţii: |
| Adresa (cunoscută/presupusă*): |
| Debitor principal/codebitor/terţ deţinător* |
|(b) Numele debitorului principal, dacă este diferit de persoana vizată: |
| Adresa (cunoscută/presupusă*): |
|(c) Alte informaţii necesare privind persoanele menţionate anterior: |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Informaţii privind creanţa sau creanţele |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|- Natura şi obiectul actului (sau ale deciziei) de notificat: |
|- Valoarea (inclusiv dobânzi, amenzi şi cheltuieli): |
|- Natura exactă a creanţei sau a creanţelor: |
|- Data limită a notificării: |
|- Alte menţiuni: +-------+ |
| | | |
| | | |
|..................................... +-------+ |
| (semnătura) (ştampila oficială) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|* Ştergeţi menţiunea inutilă |
|1 Persoană fizică sau juridică. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
ATESTARE
Subsemnatul certific că:
- actul/decizia* anexat(ă) la cererea de pe verso a fost notificat(ă) destinatarului vizat în cererea în cauză la data de .......................... . Notificarea s-a efectuat în condiţiile menţionate mai jos(1)(*):
- actul/decizia* anexat(ă) la cererea de pe verso nu a putut fi notificat(ă) destinatarului vizat în cerere din următoarele motive(*):
.............................
(data)
.............................
(semnătura)
+-------+
| |
| |
+-------+
(ştampila oficială)
___________
(*) Ştergeţi menţiunea inutilă.
(1) Menţionaţi în mod precis dacă notificarea a fost făcută destinatarului în persoană sau în conformitate cu o altă procedură.
-----------------
ANEXA III
Modelul cererii de recuperare sau de instituire de măsuri asigurătorii prevăzute la articolele 6 şi 13 din Directiva 76/308/CEE
(Articolele 6-13)
(Denumirea autorităţii solicitante, adresa, numărul de telefon, fax, cont bancar etc.)
(Numele, adresa electronică, numerele de telefon şi de fax şi cunoştinţele lingvistice ale reprezentantului însărcinat cu cererea)
.....................................................
(Locul şi data expedierii cererii)
..............................................................
(Numărul de dosar al autorităţii solicitante)
----------------------------------------------- +-------------------------------------------+
Către | (spaţiu rezervat autorităţii căreia |
............................................... | îi este adresată cererea) |
(denumirea autorităţii căreia îi este adresată | |
cererea, căsuţa poştală, localitatea etc.) | |
............................................... | |
............................................... +-------------------------------------------+
CERERE DE RECUPERARE/INSTITUIRE A UNOR MĂSURI ASIGURĂTORII(*)
Subsemnatul ................................, în calitate de reprezentant autorizat al autorităţii
(numele şi funcţia)
solicitante menţionate anterior, solicit prin prezenta:
- recuperarea creanţei sau creanţelor care fac obiectul titlului executoriu anexat la prezenta, în conformitate cu dispoziţiile articolului 7 din Directiva 76/308/CEE; condiţiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) literele (a) şi (b) sunt îndeplinite(*),
- instituirea unor măsuri asigurătorii, în conformitate cu dispoziţiile articolului 13 din Directiva 76/308/CEE, în ceea ce priveşte persoana menţionată mai jos privind creanţa sau creanţele care fac obiectul titlului executoriu anexat la prezenta; anexez prezentei o cerere motivată(*).
Solicit transferul oricărei sume recuperate către:
...........................................
(cont bancar)
...........................................
(numele şi adresa titularului)
...........................................
(referinţă)
Plata fracţionată: se acceptă fără alte consultări/se acceptă exclusiv sub rezerva consultării/ nu se acceptă(*).
.............................
(semnătura)
+-------+
| |
| |
+-------+
(ştampila oficială)
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Informaţii privind persoana vizată1 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|(a) Pentru o persoană fizică: numele |
| locul şi data naşterii |
| Pentru o persoană juridică: statutul juridic: denumirea societăţii: |
| Adresa (cunoscută/presupusă*): |
| Debitor principal/codebitor/terţ deţinător* |
|(b) Numele debitorului principal, dacă este diferit de persoana vizată: |
| Adresa (cunoscută/presupusă*): |
|(c) Dacă informaţiile prezintă interes, bunurile debitorului deţinute de o terţă persoană: |
|(d) Alte informaţii necesare: |
| (descrierea detaliată a oricăror alte informaţii necesare privind debitorul) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|* Ştergeţi menţiunea inutilă |
|1 Persoană fizică sau juridică. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
Informaţii privind creanţa sau creanţele
(Rata de schimb utilizată:)
--------------+-----------+-----------------+------------+-------------+-------+----------+--------------+----------+----------+---------
Natura exactă | | | | | | | | | |
a creanţei sau| | Valoarea | Valoarea | Valoarea | |Data de la| Data | | | Detalii
creanţelor | Valoarea | amenzilor şi | dobânzilor |cheltuielilor| Suma |care este | notificării | Termenul |Trimiterea| privind
[articolul 2 |capitalului| penalităţilor |până la data|până la data |totală3| posibilă |destinatarului| de |la titlul | alte
literele |iniţial2,3 |administrative2,3| semnării | semnării | |executarea|asupra actului|prescriere|executoriu|documente
(a)-(h) din | | |prezentei2,3|prezentei2,3 | | | | | | anexate
Directiva | | | | | | | | | |
76/308/CEE] | | | | | | | | | |
--------------+-----------+-----------------+------------+-------------+-------+----------+--------------+----------+----------+---------
--------------+-----------+-----------------+------------+-------------+-------+----------+--------------+----------+----------+---------
--------------+-----------+-----------------+------------+-------------+-------+----------+--------------+----------+----------+---------
--------------+-----------+-----------------+------------+-------------+-------+----------+--------------+----------+----------+---------
--------------+-----------+-----------------+------------+-------------+-------+----------+--------------+----------+----------+---------
--------------+-----------+-----------------+------------+-------------+-------+----------+--------------+----------+----------+---------
Alte informaţii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 În cazul unui titlu executoriu global, indicaţi valoarea creanţelor de naturi diferite.
3 Suma exprimată în moneda autorităţii solicitante şi a autorităţii solicitate.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXA IV
Modelul comunicării efectuate de către statele membre către Comisie, conform articolului 25 din Directiva 76/308/CEE
DIRECTIVA 76/308/CEE
(Articolul 25)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cereri de asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor, trimise şi primite de ............... în cursul anului .............
-------------------------+---------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------------
| Cereri | Cereri | Cereri de recuperare
| de informaţii | de notificare +---------------------------------------+---------------------------------------
| | | Cereri trimise | Cereri primite
+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------------------+-------+----------+--------------------
Stat membru | | | | | | |Valoarea creanţelor | | |Valoarea creanţelor
| | | | | | Valoarea |recuperate ca urmare| | Valoarea |recuperate ca urmare
|Primite|Trimise|Primite|Trimise|Numărul|creanţelor|a cererilor trimise |Numărul|creanţelor|a cererilor primite
| | | | | | vizate | în cursul anului X | | vizate | în cursul anului X
| | | | | | +---------+----------+ | +----------+---------
| | | | | | |Valoarea | Anul | | | Valoarea | Anul
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Belgia | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Danemarca | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Germania | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Grecia | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Spania | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Franţa | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Irlanda | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Italia | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Luxemburg | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Ţările de Jos | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Austria | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Portugalia | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Finlanda | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Suedia | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
Regatul Unit | | | | | | | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+----------+---------
