ORDIN nr. 119 din 13 februarie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 5 martie 2018Data intrării în vigoare 05-03-2018
Având în vedere:– art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Daniel-Marius StaicuBucureşti, 13 februarie 2018.Nr. 119.ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEprivind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitatecu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictiveîmpotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare aRegulamentului (CE) nr. 329/2007
| EMITENT |
Având în vedere:– art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Daniel-Marius StaicuBucureşti, 13 februarie 2018.Nr. 119.ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEprivind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitatecu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictiveîmpotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare aRegulamentului (CE) nr. 329/2007
